Entitymx
Iniciar sesiónCrear cuenta

Personas políticamente expuestas · México

Buscador de PEP: verifica si tu cliente ocupa u ocupó un cargo público.

Entitymx es un buscador para empresas. Escribe el nombre de tu cliente y revisa a quién con cargo público se parece, con su porcentaje de coincidencia y el documento oficial que lo respalda. Todas las fuentes de información que usa Entitymx son públicas.

Probar demoCrear cuenta
Ejemplo

Resultado de la demo del 4 de noviembre de 2026.

Consulta de la demo

Nombre(s)
Claudia
Primer apellido
Sheinbaum
Segundo apellido
Pardo
  • 1 candidato(s)
  • algoritmo entitymx-piloto-12.0.0
  • instantánea piloto:2026-11-04T07:40:14+00:00:567580-personas

El porcentaje suma cuánto coinciden el nombre (hasta 55), la fecha de nacimiento (hasta 30) y la CURP o el RFC (hasta 14). No es probabilidad de identidad ni nivel de riesgo, y nunca llega a 100.

Lista recortada, y se declara: 4842 candidato(s) quedaron fuera por el umbral o por el tamaño de página. No lea esta lista como "no hay más coincidencias".

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

México
PEP
  • Coincidencia alta
  • Coincidencia media
  • Coincidencia baja

55% de coincidencia total

Coincidencia media

  • Nombre

    99%

  • Fecha de nacimiento

    Dato no proporcionado

  • CURP o RFC

    Dato no proporcionado
  • Nivel 1
  • En funciones

Solo se comparó el nombre: compare la fecha de nacimiento u otro dato de su expediente antes de decidir.

Evidencia documental

  • Diario Oficial de la Federación · publicado el 23 de octubre de 2026
  • Directorio de servidores públicos (Plataforma Nacional de Transparencia) · consultado el 10 de septiembre de 2026
Ver detalle completo
Tratamiento sugerido

coincidencia alta SOLO por nombre: consiga un dato adicional (año de nacimiento, CURP o RFC) antes de decidir

Razones
  • nombre: fragmentos coincidentes 3 de 3: exacto 3, fonética española 0, distancia de edición 1 0, apodo de nombre de pila 0, apodo de dos nombres de pila 0 (orden natural, la comparación no penaliza el orden)
Discriminantes
  • Ningún otro registro del índice comparte este nombre normalizado (base de 567580 registros).
  • El fragmento más común de los que coincidieron aparece en 4637 de 567580 registros del índice (0.8%): mientras más común, menos discrimina.
  • Estado PEP publicado: en funciones, sin fecha de término documentada. Última evidencia en el cargo: 2026-10-23, acto publicado en el DOF o en un periódico oficial, hace 11 días. Si su expediente documenta que dejó el cargo, esa fecha manda: sin documento la plataforma no da un cargo por concluido.
  • Ámbito del registro: Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos (Federal). Si su prospecto no tiene vínculo con esa institución ni con ese ámbito, considérelo señal de descarte.
Documentos
  • Diario Oficial de la Federación · código MX-FED-DOF · autoridad 100 · sha 0a4456e6a469818428b45ba3098d9cc4b901be5b1c93bfceb704261c8e202623 · capturado 2026-10-24
  • Directorio de servidores públicos (Plataforma Nacional de Transparencia) · código MX-FED-PNT-DIRECTORIO · autoridad 75 · sha 8615c6a60cf8a0c41c4de00b05c890d05ebb9ffba8803d5bf9fa314b421241cc · capturado 2026-09-10

El porcentaje suma cuánto coinciden el nombre (hasta 55), la fecha de nacimiento (hasta 30) y la CURP o el RFC (hasta 14). No es probabilidad de identidad ni nivel de riesgo, y nunca llega a 100.

Ver el resultado completo en la demo

Lo que hay detrás, medido

Entitymx no compra bases de datos ni usa fuentes privadas, y la base no se descarga: se consulta persona por persona. Estas son las cifras de la última medición del catálogo.

96 de 127

fuentes oficiales funcionando y revisadas contra la fuente

29 de 32

entidades federativas con su periódico oficial al día

6,661

documentos oficiales archivados, cada uno con su huella digital

Cifras de la última medición, del 6 de noviembre de 2026; no son un contador en vivo. La lista completa de fuentes, con lo que cubre cada una y sus huecos, está en cobertura.

¿Cómo funciona?

  1. Escribe el nombre y el primer apellido.

    Si tienes la CURP o el RFC de tu cliente, agrégalo: sirve para descartar a quien no es.

  2. Revisa los candidatos.

    Cada uno trae su cargo, su porcentaje de coincidencia, lo que conviene verificar y el documento oficial de donde sale.

  3. Decide tú.

    Entitymx no afirma que sea la misma persona: te da la evidencia para que la compares con tu expediente. Descarga la constancia de cada búsqueda para tu archivo.

Una coincidencia no confirma la identidad: es un candidato que tú verificas contra tu expediente.

¿Qué es una persona políticamente expuesta y por qué importa?

Es alguien que ocupa u ocupó un cargo público importante: un secretario de Estado, un gobernador, un presidente municipal, un juez, un director de una dependencia. La ley pide a muchas empresas identificarlas antes de operar con ellas, para prevenir el lavado de dinero. En México no hay una lista pública con sus nombres: están repartidos en el Diario Oficial, en 32 periódicos oficiales estatales y en los portales de transparencia. Entitymx los junta en un solo buscador.

¿Para quién es?

  • Sector financieroBancos, casas de bolsa, casas de cambio y financieras.
  • Actividades vulnerablesCasas de empeño, inmobiliarias y agencias de autos.
  • Fe pública y despachosNotarías, corredurías, despachos y quien tenga que hacer su debida diligencia.
  • Toda empresaCualquier empresa que tenga que conocer a su cliente.

¿Cuánto cuesta?

La mayoría solo necesita el buscador: escribes el nombre y revisas el resultado, sin mensualidad. La API es para empresas cuyo sistema consulta por su cuenta.

Buscador en la web

Para buscar nombres tú mismo, desde el sitio.

$6.00 mxn por búsqueda

IVA incluido

  • Compra desde 10 búsquedas.
  • Las búsquedas compradas no vencen.
  • Sin suscripción: pagas las búsquedas que necesites.
Crear cuentaVer precios y reglas

API para empresas

Para que tu propio sistema consulte, sin entrar al sitio.

$6,500.00 mxn al mes

IVA incluido

  • Además, cada consulta usa una búsqueda de tu saldo, a $6.00 mxn con IVA incluido.
  • Es el mismo saldo que compras para el buscador del sitio.
  • Tu sistema envía un nombre y recibe candidatos con su cargo, su fuente y su porcentaje de coincidencia.
Conocer la API para empresas

Para saber más

Si tu empresa apenas está entendiendo qué le toca, empieza por las guías. Son textos prácticos, sin jerga, sobre la obligación de verificar a personas políticamente expuestas.

Ver todas las guíasSi prefieres consultar desde tu propio sistema, mira la API para empresas. Las dudas más comunes, en preguntas frecuentes.

Pruébalo antes de decidir

La demo no pide cuenta ni cuesta nada: usa el mismo buscador que los clientes, con un ejemplo ya cargado.

Probar demoCrear cuenta